Fundada em 2024, a Associação Brasileira de Investigadores de Fraudes - ​ABIF é a primeira associação do país dedicada exclusivamente aos profissionais que ​atuam com investigações privadas ou públicas. A Associação tem como objetivos ​gerais aprimorar, desenvolver e promover a produção de conhecimento em matéria ​de investigação antifraude no Brasil, por meio do fortalecimento de sua comunidade ​e de outras ações em benefício da sociedade. Seja bem-vindo ao nosso website!

Formulário de Solicitação Associativa

• Estimular e desenvolver atividades acadêmicas voltadas para a investigação de fraudes, ​criar cursos de capacitação profissional
• Organizar campanhas de capacitação profissional e cidadania por meio das doutrinas, ​métodos e técnicas de investigação
  
• Estabelecer atividades de integração e fomento de comunidades acadêmicas e ​profissionais ao em torno do tema das investigações privadas e públicas
  
• Certificar profissionais em investigação antifraudes
  
• Ministrar palestras e oficinas sobre investigações antifraudes e conscientização em matéria ​preventiva, ética e integridade
  
• Cooperar com instituições públicas e privadas na prevenção e resposta de fraudes de ​qualquer natureza e outros desvios comportamentais, na medida de sua capacidade
  
• Produzir conteúdo técnico, metodológico, doutrinário e acadêmico em matéria de ​investigações antifraude no Brasil
  
• Desenvolver e apoiar eventos sobre investigações e prevenção de fraudes, outros desvios ​comportamentais e temas correlatos
  
• Acompanhar o desenvolvimento tecnológico em matéria de investigações, e o avanço e ​modernização das ferramentas disponíveis ao mercado e à sociedade
  
• Fomentar o voluntariado investigativo e social

Missão

Fortalecer o enfrentamento de fraudes e desvios comportamentais no Brasil, a profissionalização da ​atividade de investigação privada e de modo geral. Promover a ética e integridade no ambiente civil ​em matéria antifraude, por meio de formação profissionais e produção de conteúdo, cursos de ​capacitação, certificações e ações sociais que integram as comunidades acadêmica e corporativa.

Visão

Ampliar a comunidade brasileira de investigadores, e estabelecer o ambiente e espaço propícios para ​o seu desenvolvimento e evolução. Realizar ou apoiar ações sociais ou de organizações públicas e ​privadas em projetos de valor comunitário, com máximo empenho e dedicação.

Valores

Manter a ética e a integridade em todas as suas ações. Ser justa e honesta em sua atuação na ​sociedade e perante seus Associados. Observar o compromisso com a legalidade, a equidade, a ​diversidade, a defesa da dignidade humana, e a justiça em suas atividades. Colaborar ativamente ​para a produção de conhecimento a respeito das doutrinas de investigações privadas e públicas no ​Brasil, e para fortalecer sua profissionalização.

Em caso de e interesse em se juntar à ABIF - seja você pessoa física ou pessoa jurídica - conheça abaixo as categorias associativas ​para em seguida protocolar sua ‘Solicitação Associativa’. Confira aqui, ainda, detalhes adicionais a respeito do ‘Processo de ​Admissão Associativa’. Junte-se a nós e faça parte da primeira comunidade de investigadores antifraudes fundada no Brasil. Venha ​aprimorar conosco essa tradição.

1. Modalidades Associativas

1.1. Associados Membros: Indivíduos que têm interesse nos assuntos abordados pela Associação, por sua missão, e queiram fazer ​parte da Comunidade de Investigadores da ABIF por meio da inscrição e aprovação pela Diretoria Executiva para acessos aos ​canais oficiais de conteúdos, cursos, oficinas, palestras, iniciativas e demais ações associativas. Essa é a categoria daqueles que ​ainda não são investigadores profissionais, mas se interessam pela área, ou como profissão ou como pesquisa e/ou foco de ​carreira.

• Requisitos: Estar na graduação de nível superior ou ter nível superior completo em qualquer campo do conhecimento, e possuir ​interesse por investigação. Não possuir processos judiciais em andamento que – de qualquer forma – possam indicar conduta ​antiética, e nem tampouco condenação criminal ou de natureza similar que comprove tal comportamento irregular em qualquer ​matéria ou campo, com base em pesquisa pública e diligência em fontes abertas prévia à aceitação associativa.
• Benefícios: Acesso a cursos e materiais de capacitação, participação em eventos, palestras e seminários exclusivos, ​possibilidade de envolvimento em ações sociais e de cidadania promovidas pela ABIF, como serviço voluntário de interesse ​público, em iniciativas dessa natureza.
  

1.2. Associados Efetivos: Indivíduos admitidos pelos Sócios Fundadores e Diretoria, de acordo com condições fixadas em ​Assembleia Geral e regras internas da Associação para compor o ‘Quadro de Associados Ativos’, o que inclui amplo acesso aos ​serviços associativos e meios de participação na Comunidade de Investigação da ABIF.

• Requisitos: Essa modalidade exige confirmar sua identidade e validar suas características profissionais, que adotará como ​parâmetro sua experiência prévia a ser comprovada em matéria de investigações privadas ou públicas que permitam concluir ​por sua prática profissional nessa matéria. Ter nível superior completo em qualquer campo do conhecimento. Não possuir ​processos judiciais em andamento que – de qualquer forma – possam indicar conduta antiética, e nem tampouco condenação ​criminal ou de natureza similar que comprove tal comportamento irregular em qualquer matéria ou campo, com base em ​pesquisa pública e diligência em fontes abertas prévia à aceitação associativa. Trata-se da categoria que congrega os ​investigadores de carreira, atuantes ou aposentados.
• Benefícios: Participação de livre escolha em todos os eventos, iniciativas ou ações da Associação, acesso integral a conteúdos ​exclusivos, produzidos por Associados, professores convidados ou outras iniciativas de ensino ou produção de conhecimento ​das quais a Associação venha a participar, possibilidade de colaborar em comitês e grupos de trabalho, participar da ​coordenação de iniciativas associativas, e se manifestar em assembleia, com direito a voz.

1.3. Associados Especialistas e/ou Livres Pesquisadores: Profissionais do mercado privado ou da área pública (acadêmica ou ​com atuação prática), admitidas para composição de comitês acadêmicos, grupos de estudo e liderança de projetos de pesquisa ​e/ou de produção de conhecimento para publicação ou iniciativas da Associação.

• Requisitos: Ter interesse em desenvolver pesquisa e produção de conhecimento em matéria de investigação antifraudes, que ​significa assumir o compromisso com agenda e cronograma oficial de estudo, pesquisa e produção. Ter nível superior completo ​em qualquer campo do conhecimento. Não possuir processos judiciais em andamento que – de qualquer forma – possam indicar ​conduta antiética, e nem tampouco condenação criminal ou de natureza similar que comprove tal comportamento irregular em ​qualquer matéria ou campo, com base em pesquisa pública e diligência em fontes abertas prévia à aceitação associativa.
  
• Benefícios: Acesso específico aos recursos de pesquisa, estudo e produção de conhecimento, tais como, exemplificativamente, ​artigos, publicações, cursos, oficinas, treinamentos e capacitações profissionais, participação em projetos de investigação pela ​ABIF, possibilidade de publicação de trabalhos e artigos e demais tipos de produções da Associação, networking a rede de ​professores, instrutores e profissionais das áreas de ensino e pesquisa da Associação, e outros especialistas. Possibilidade de ​participação como palestrante em eventos, cursos e iniciativas da Associação, em coordenação com suas demais estruturas e ​lideranças.
  

1.4. Pessoas Jurídicas: instituições privadas ou públicas que queiram se associar como patrocinadoras da ABIF, o que a ​proporciona acesso conforme a quantidade de profissionais a ela vinculados em sua participação.

• Requisitos: Ter interesse em apoiar o desenvolvimento e crescimento da profissionalização da investigação antifraudes no ​Brasil e sua evolução. Indicar representantes com nível superior completo em qualquer campo do conhecimento. Não possuir ​processos judiciais em andamento que – de qualquer forma – possam indicar conduta antiética, e nem tampouco condenação ​criminal ou de natureza similar que comprove tal comportamento irregular em qualquer matéria ou campo, com base em ​pesquisa pública e diligência em fontes abertas prévia à aceitação associativa.
  
• Benefícios: Acesso a todo o conteúdo produzido pala ABIF conforme a quantidade de profissionais vinculados, com direito a ​indicação para oficinas, treinamentos e capacitações profissionais, além do convite para patrocinar e/ou participar em ​projetos de investigação e ações sociais da ABIF, com a divulgação de sua logomarca nas produções da Associação das quais ​fizer parte, e pleno acesso ao networking a rede de professores, instrutores e profissionais das áreas de ensino e pesquisa da ​Associação, e outros especialistas parceiros. Possibilidade de indicação, sob aprovação da Diretoria Executiva, de palestrante ​em eventos promovidos pela Associação.
  

1.5. Associados Beneméritos: Profissionais reconhecidos em seus campos de atuação em razão de suas atividades associadas à ​investigações de qualquer natureza, e que prestaram serviços consultivos de relevância para a Associação e a comunidade de ​investigadores de fraudes em geral, bem como tenham reconhecimentos públicos em sua aérea de atuação profissional que ​possam ser confirmados por quem tenha interesse. São responsáveis por zelar pela tradição, e a transmissão de conhecimento ​entre gerações junto à Associação.

• Requisitos: Essa modalidade ocorre apenas mediante convite oficial da Associação, enviado por sua Diretoria Executiva ao ​candidato, com aprovação prévia dos Associados Fundadores.
  
• Benefícios: Reconhecimento público comprovado em matéria de investigações antifraude e similares, participação de livre ​escolha em todos os eventos exclusivos ou não da Associação, contribuição na orientação e consultoria das atividades da ABIF, ​liderança na execução de projetos de ensino, ações ou iniciativas associativas.
  

1.6. Associados Membros Eméritos: Indivíduos admitidos especificamente como coordenadores de comitês técnicos, de estudo e ​pesquisa, e de produção de conhecimento, bem como de Projetos Especiais da Associação. Conheça mais a respeito dos Projetos ​Especiais da Associação em nosso site.

• Requisitos: Ter comprovada experiência em projetos de pesquisa e produção de conhecimento em matéria de investigação ​antifraudes ou similar (e.g., ética, integridade e compliance), que significa assumir o compromisso com agenda e cronograma ​oficial de estudo, pesquisa e produção. Ter nível superior completo em qualquer campo do conhecimento e ao menos um curso ​de pós-graduação com certificado oficial que possa ser apresentado e que mantenha relação com os assuntos pertinentes à ​matéria de investigação. Não possuir processos judiciais em andamento que – de qualquer forma – possam indicar conduta ​antiética, e nem tampouco condenação criminal ou de natureza similar que comprove tal comportamento irregular em qualquer ​matéria ou campo, com base em pesquisa pública e diligência em fontes abertas prévia à aceitação associativa.
  
• Benefícios: Liderança em projetos de cursos, produção de conhecimento, publicações, oficinas e palestras, reconhecimento ​gradativo na área de investigação de fraudes, acesso a recursos exclusivos para desenvolvimento de atividades técnicas e ​acadêmicas.
  

1.7. Associados Fundadores: Trata-se daqueles indivíduos que tiveram a iniciativa e criara Associação, razão pela qual são os ​responsáveis por sua gestão e direção, bem, como seus representantes legais e procuradores, nos termos de seu Estatuto Social. ​Essa é uma categoria de ocorrência única, e que não possui meio de ingresso ou adição de integrantes.

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2. Processo de Admissão Associativa

2.1. Solicitação Associativa – Preencha seus dados no link do ‘Formulário de Solicitação Associativa’, abaixo, que indique o tipo ​de associação pretendida, e forneça seu expresso consentimento com o acesso, arquivamento seguro e tratamento de dados ​pessoais a serem informados, conforme opção no formulário.

2.2. Diligência Institucional – Com base em seus dados cadastrais informados, e seu expresso consentimento, a ABIF conduzirá ​diligência para confirmar se sua Solicitação Associativa atende aos critérios da categoria pretendida. Essa diligência, em que pese ​ser conduzida com base em informações públicas e disponíveis a todos, é confidencial e sigilosa, e segue os preceitos e está em ​conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD.

2.3. Aprovação

a. Solicitações Negadas - Em caso de solicitação negada, será enviado comunicado simples do resultado. Lembramos que, ​conforme as leis vigentes no Brasil, toda associação civil é livre para aprovar o ingresso de novos integrantes, com base em critérios ​legais mínimos de aceitação.

b. Comunicado de Confirmação Associativa – Em caso positivo, você receberá uma ‘Carta de Confirmação Associativa’, com ​instruções iniciais e boas-vindas à Comunidade de Investigadores ABIF, além de outros detalhes complementares para suas boas-​vindas e conforme o seu perfil. Lhe ser enviado, ainda no ato de seu ingresso, o ‘Código de Ética e Conduta dos Investigadores da ​Associação Brasileira de Investigadores de Fraudes’, documento fundamental para guiar sua convivência como integrante de nossa ​Comunidade de Investigação.

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Com a sincera saudação em nome de nossos Fundadores, a ABIF te convida a fazer parte de sua Comunidade. Seja bem -vindo!

Formulário de Solicitação Associativa